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2005年02月19日
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港基華僑發現欺詐函件

【本報訊】金管局昨提醒市民,指有不法分子向公眾發出欺詐函件,聲稱代表港基國際銀行(636)及華僑銀行香港分行,邀請收件人將約值18萬美元的預付費用存入某指定銀行戶口,以獲取9000萬美元巨款;並稱付費後將獲得金管局發出的證明書。
金管局的聲明重申,該局或有關銀行並無向市民發出上述函件,事件已交由警方處理。據悉,該局已收到9宗市民相關查詢,但迄今未有錄得損失。
據了解,涉嫌詐騙函件以電郵形式發出,並附有聲稱由金管局發出的附件,而用作存入預付費用的指定銀行戶口,則包括本地及海外銀行。按銀行營運守則,在客戶開立帳戶前,銀行需盡量了解及認識客戶的財務狀況、資金來源等資料,以防戶口被用作洗黑錢或進行其他非法活動。

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