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2012年07月11日

早有前科
被指助毒梟洗黑錢

花旗國從來都是滙控(005)的英雄塚,從80年代收購美國海豐銀行(後改名美國滙豐),到今次因洗黑錢問題,要高層代表出席美國參議院委員會聽證會,案發第一現場都是美國。
綜合路透社及其他通訊社,自年初以來引述司法部門相關法律文件顯示,滙控被調查的範圍主要涉及反洗黑錢監控系統存在漏洞,方便逃稅詐騙行為;而針對高風險客戶,例如有政界背景、從事賭業或涉嫌恐怖組織相關人士,滙控亦未有履行盡職審查,包括了解客戶資金來源,開戶及跨境調撥資產的管理太寬鬆等。
其中一宗個案發生在弗吉尼亞州,當地一名叫BartonAdams的醫生,被揭發08年遭司法部控告169項醫保詐騙及逃稅控罪,涉及金額達數百萬港元,此人正是經美國滙豐開設網上戶口,並利用滙豐的國際網絡,在加拿大、香港及菲律賓等滙豐銀行戶口調動資金。

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前年披露被調查

今年5月有報道指出,滙豐的北美分行協助替墨西哥毒梟洗黑錢;另外,集團亦曾被指因監控漏洞,令非洲安哥拉的貪腐官員可藉美國金融體系洗黑錢。
紐約聯邦儲備銀行及美國財政部貨幣監理局分別於2003及2010年,向滙豐發出行動指引,要求對方改善反洗黑錢監控系統。美國滙豐則於前年第三季度業績中首次披露,在涉及現鈔業務、美元結算、客戶報稅合規及洗黑錢等問題上,正受美國司法機關調查。
年初滙控聘請了美國財政部前高級官員StuartLevey,出任集團首席法律總監,似為調查及聽證作準備。

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