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2012年07月11日

致力打擊
多家銀行被美罰款

美國政府一直致力阻止黑錢流入環球銀行,不過除滙控(005)外,多年來不少大型銀行亦曾經牽涉洗黑錢活動。最新一宗是上月ING承認違反美國對伊朗及古巴的制裁,隱瞞數十億美元的轉賬而被罰款。

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ING罰款歷來最大

ING被罰款6.19億美元,為歷來最大罰額。根據美國財政部與ING的和解協議,該行自上世紀90年代起至07年間,代表古巴、緬甸、蘇丹、利比亞及伊朗的客戶,刪除可鑑定為非法交易的付款資料。
此外,巴克萊、萊斯銀行及瑞信亦於2009至2010年,因協助被制裁國家洗黑錢,而被美國監管機構罰款合共12億美元。蘇格蘭皇家銀行(RBS)於2010年亦因涉及洗黑錢被罰5億美元。該行於07年收購荷銀,而監管機構指荷銀協助刪去交易資料,而且未盡責監管。
事實上,美國政府去年研究便顯示,當地共有180億至390億美元是來自非法藥物銷售,該批資金多以船運方式轉回墨西哥。

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