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2012年07月13日

滙控洗黑錢 美或罰78億

滙控下周二將派員出席美參議院旗下調查小組委員會的聽證會。

【本報訊】滙控(005)下周二將派員出席美國參議院旗下常設調查小組委員會(PSI)的聽證會,鑑於集團未能有效阻止洗黑錢活動,以及牽涉高危人士如恐佈份子等跨境資金流動的監管準則,滙控很可能面對被美國當局罰款處分,英國《金融時報》引述分析員估計,罰款額或高達10億美元(78億港元)。

續加強風險監控投資

行政總裁歐智華日前透過內部通傳文件向員工講解事件,除表示集團屆時會在聽證會承認錯誤及道歉外,亦表示滙控已不斷提升合規要求及監控標準,在這方面的支出金額前年已從2億美元倍增至4億美元,今後亦會繼續加強風險監控的投資。
滙控股價昨在港收報67.1元,跌1.47%;倫敦開市後,則在67元以下水平徘徊。代表集團出席聽證會作證的高層代表,很可能是美國滙豐行政總裁IreneDorner,以及集團首席法律總監StuartLevey。
報道引述歐智華在內部通傳中指出,滙控應在2004至2010年間,及早提升本身反洗黑錢監控及有效程度,可惜集團未能發現並處理這些不能接受的行為。

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