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2012年07月16日

滙控洗黑錢越揭越臭
前員工指高層放生

【本報訊】滙控(005)出席美國聽證會前夕,涉及洗黑錢問題越揭越多。外電引述滙控前員工及為該行承辦問題資金調查的公司爆料指,有管理層為求賺錢,只顧盡快處理交易文件,完全漠視可能涉及洗黑錢的風險,不少可疑資金轉移不獲跟進,事件更可能涉及香港滙豐戶口。記者:董曉沂

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滙控行政總裁歐智華早前發給員工的電郵中表示,2004至2010年間不少「反洗黑錢」有做得不足之處,會為此解決問題。惟路透社一段報道卻揭露,有關問題於2010年後仍繼續發生。對於該段報道,滙控發言人拒絕作出評論。
報道引述一名叫EverettStern的美國前僱員爆料指,前年10月至去年11月他在美國特拉華州滙豐工作時,見到不少反洗黑錢不力的事例,當中涉及管理層對可疑資金不願處理的情況,他直言滙控早已就違反「反洗黑錢」條例埋下「地雷」。
Stern表示,當時他年僅26歲,負責調查可疑資金活動,短短數月已被公司視為「中東業務專家」。他對此直言,自己對中東業務以至洗黑錢問題完全不在行。他透露,集團對於可疑資金的調查並不嚴格,無論任何人提出有可疑交易,所有交易基本上都會獲批。

威脅開除員工

短短一年間,Stern多次發現可疑資金經由滙控處理,惟多次向上司滙報都不獲處理。其中一次,Stern發現有中東相關資金,與伊斯蘭恐怖主義組織黎巴嫩真主黨及巴勒斯坦激進組織哈馬斯扯上關係,惟負責審批資金的同事,似乎未有注意到這些是恐怖主義組織,故他即時以電郵上報予兩位上司,並要求展開調查。然而其中一位上司竟當面指摘他,更威脅稱「應立刻將你開除」。
Stern憶述該上司解釋稱,哈馬斯並非恐怖組織,倘政府發現該封電郵,公司隨時會被迫關閉。Stern說,當時整個部門工作是盡快將所有問題資金調查結束。
除滙控員工外,滙控亦將反洗黑錢監管事宜外判予其他公司負責。路透社引述數個曾為滙控承辦資金監控及調查的公司表示,滙控在處理可疑資金上純粹「做樣(cosmetic)」,每當發現可疑資金而交易對手未能提交資料,調查都只會被叫停,銀行並會繼續處理可疑資金的轉移。有承辦商直言,滙控管理層對可疑資金的處理及調查「重量不重質」,當中相信涉及不少問題資金,估計政府部門並不知情。

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或涉及港滙豐

雖然滙控主要在美國被調查,惟事件隨時涉及香港滙豐。報道引述一承辦商稱,曾發現一日內有13個團體將總數130萬美元資金存入滙豐一個香港戶口內。為此他向其統籌調查的德勤提出,要求香港滙豐提交客戶資料以作跟進調查,惟卻被告知滙豐有相關人員會處理事件,因而從未得到任何資料,並被迫終止調查。而諷刺的是,該承辦商最後被解聘,理由是未能處理足夠的警示。報道指出,德勤會以處理個案緩慢為由炒掉承辦商。

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