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2014年01月21日

美指滙控防洗錢未達標

滙控最近被美國財政部貨幣監理局批評,在防洗黑錢方面未完全符合指引。

【本報訊】近日在全球滙市調查中,傳有有兩名交易員被停職的滙控(005),再被監管機構點名批評,美國財政部貨幣監理局(OCC)認為不少銀行在監控黑錢方面的改進程度不足,且未有完善監控內部完全符合防洗黑錢的指引,當中滙控榜上有名。
據《路透社》引述接近OCC消息稱,該監管機構在去年底四出偵查環球銀行的監控黑錢能力,發現不少銀行在監管黑錢上仍有很多漏洞,但未明確指出問題何在,亦暫未有進一步行動如罰款或起訴等,因監管機構亦明白銀行監控黑錢有困難之處。
事實上,滙控早於2012年因反洗黑錢不力,而被美國監管機構指控,最終滙控要賠償19.21億美元(約149.84億港元)作為和解的代價。當時,滙控行政總裁歐智華除表示歉意外,更稱「今日的滙控和當日犯錯的滙控,是徹底不同的金融機構」,表明滙控的改進決心,其後亦四出聘請專業人才管理外滙及內部監控風險。

增強監控 滙控年花62.4億

據外國傳媒引述滙控發言人報道稱,該行仍在繼續作出適當的改善措施,亦明白當中仍有不少空間可以改進。報道亦引述消息稱,滙控近月已重組內部監控部門,更可能會結束部份為海外附屬公司所在的美元清算業務,而為增強監控能力,滙控每年便要額外支出約8億美元(約62.4億港元)。
另外,《彭博資訊》指滙控擬出售其在約旦業務予當地一間投行,包括4家分行及資產總值為12億美元(約93.6億港元),估計交易在今年上半年完成。

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