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2014年08月07日

監管系統現故障 再遭美罰款

白承睿表示,渣打會繼續做好加強監管交易系統的相關工作。 張柏基攝

【又有失誤】
紐約州金融服務局再度劍指渣打集團(2888)。集團繼2012年涉為伊朗洗黑錢,向該局繳付3.4億美元(折合約26.52億港元)和解費後,集團行政總裁冼博德承認,近日正就有問題的監管交易系統與紐約州金融服務局磋商,預期罰款少於3.4億美元。 
冼博德昨在電話會議指出,今次事件僅是監管交易系統出現故障,與2012年(為伊朗洗黑錢)事宜不可相提並論,估計潛在罰款少於3.4億美元。

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料涉近7.8億元

渣打集團執行董事兼亞洲區行政總裁白承睿則在港表示,難評論事件何時能夠平息,惟他又強調集團在合規工作投入相當大,未來亦會繼續做好相關工作。另有報道引述消息人士指出,有關罰款可能接近1億美元(約7.8億港元)。
渣打於2012年捲入洗黑錢事宜,當時同樣是紐約州金融服務局局長Benjamin Lawsky指控渣打。
銳意整頓銀行業在美國洗黑錢風氣的Benjamin Lawsky,曾稱渣打為「流氓機構」,從事「明目張膽的欺騙行為」,當年渣打一度積極抗辯,更反告有關當局,最後卻以3.4億美元和解費,渣打並承諾加強監控。
外電引述渣打表示,監控期有可能延長多兩年。

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