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2016年02月17日

中央八招防走資!鎖國唔准爆煲

內地的《第一財經日報》報道,內地銀行已傳達或開始履行多項,應對異常跨境資本流動風險的政策,報道提及了八項措施,涵蓋換滙、銀聯卡、理財及貿易等方面。

第一招是加強審查銀行基層行的換滙資金實際用途,包括一人不能使用多人額度換滙。

第二招是有地方外滙管理分支機構,要求轄內銀行每周上報前十位資金外流客戶名單,並設有關注名單。

第三招是在銀聯層面加強境外商戶管理。例如早前銀聯便通知本港保險商,使用銀聯卡在港購買保險,會設有單次刷卡5,000美元的限額。

第四招及第五招分別是,有個別銀行不鼓勵外幣理財業務,以及有個別銀行降低或取消基層行,售滙業務的薪酬費用獎勵。

第六招是加強離岸轉口貿易管控,例如要求客戶同一港口的同一單貿易,只能以一種貨幣在同一銀行辦理。

第七招是如有企業選擇到較遠銀行辦理異地或保稅區交易,會較以前獲更嚴格審查,甚或不受理。

第八招是銀行加強對遠期售滙的管理,例如加強對成立時間較短,且有境外直接投資需求的公司之業務審核。

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