› 選擇地區
三藩市
紐約
洛杉磯
其他美國地區
香港 台灣 北美
 
2016年07月22日

星查封一馬資產 
指星展反洗錢有缺失

新加坡金管局查封一馬近14億元資產。 資料圖片

【本報訊】馬來西亞主權投資基金1MDB(1Malaysia Development Berhad,簡稱一馬)透過新加坡洗錢案,新加坡金管局昨表示,已查封一馬近1.8億美元(約14億港元)資產,並點名指渣打(2888)、星展、瑞銀在反洗錢系統存在嚴重缺失。
新加坡金管局指,被查封的半數資產,與馬來西亞億萬富豪劉特佐(Low Taek Jho)及其直系親屬的銀行賬戶和房地產有關。一馬由馬來西亞首相納吉布於2009年發起,旨在提振馬來西亞經濟。
早前,美國司法部針對逾10億美元的資產提出民事訴訟,監管文件稱,相關資產包括昂貴物業,甚至被用於贊助《華爾街之狼》的拍攝,是用來自一馬的不當挪用款項購買的,以資助官員的奢華生活。
新加坡政府去年初起開展一項金融犯罪調查,這次是其在公佈相關調查結果細節時首次提到一馬,新加坡檢控方之前曾稱這是新加坡有史以來規模最大的洗錢調查案。
馬來西亞總理辦公室表示,將會全面配合任何有關一馬涉嫌腐敗醜聞的合法調查。

新加坡金管局是次查封的1.8億美元資產中,近半是來自今年34歲的劉特佐及其家屬,據新加坡《海峽時報》,劉特佐與首相納吉布的家庭熟絡,而據悉他亦是馬來西亞主權投資基金一馬的核心成員。他曾經向媒體指出,他不時會給予基金意見,但指出這並沒有違反任何法律。
根據美國司法部文件,劉特佐持有一間名為Good Star的公司,懷疑從一馬非法接收近10億美元資金,並且透過Good Star洗白當中近4億美元並轉至美國。
不過,劉特佐最為港人熟知的,是2011年時,不惜出動煙花、燭光及飛行傘人員護送Chopard名貴珠寶降落會場等浪漫橋段向蕭亞軒示愛,蕭亞軒即時感動得掩臉,還流下熱淚。
另外,早年大馬傳媒報道指他為人闊綽,曾傳他搭上外國名媛Paris Hilton,為了討佳人歡心,去年7月他與美國富豪在巴黎夜總會競投佳釀,結果以200萬歐元(約1,900萬港元)投得最多瓶頂級香檳,當時令到Paris Hilton很開心,馬上送他一個香吻,但事後他受訪時卻否認與Paris相戀。

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
返回最頂
壹傳媒: 香港 台灣 | 私隱聲明 服務條款 刊登廣告 聯絡我們 招聘
© 2019 AD Internet Limited. All rights reserved. 版權所有 不得轉載