蘋果日報 | APPLE DAILY
› 選擇地區
三藩市
紐約
洛杉磯
其他美國地區
2016年12月05日

渣打嚴打洗黑錢 
大額現金存款須說明來源

10,369
渣打香港上周貼出加強反洗黑錢措施通告。 資料圖片

【本報訊】渣打香港上周貼出加強反洗黑錢措施通告,表示就處理現金存款、提款交易,均須提出目的,而現金存款更需要說明資金來源,有需要時須以文件證明作實,據知情者透露,過往該行接待熟客,處理50萬元以上現金交易,不時保留彈性,毋須硬性遵從所有規定,現在則是嚴格執行。
該人士稱,措施一直存在,惟過往未有從嚴格執行,本月則需要加強。傳統上該行以50萬元為界線,若果高於這個數額,在櫃枱處理存款或提款均需要提供上述資料,不過具有彈性,例如客戶忘記攜帶文件,可以寬鬆處理,「𠵱家就硬性執行,減低可疑交易」。

該人士指,現金存取本身屬於可疑活動,原因是鈔票本身並無記認,但強調銀行實際上並未有提高接待客戶規格,僅是將靈活性取消,以提高反洗黑錢標準。措施亦非針對近月大規模來港開戶的內地客。
渣打發言人回應時指出,過去數年該行一直加強現有的反洗錢措施,以履行監控及打擊金融欺詐及罪行的責任,包括要求客戶提供櫃台現金存款或提款的用途及現金來源,並加強資訊的透明度及與客戶的溝通,有助銀行更有效地預防金融罪行的風險及保障客戶。

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
返回最頂
壹傳媒: 香港 台灣 | 私隱聲明 服務條款 刊登廣告 聯絡我們 招聘
© 2019 AD Internet Limited. All rights reserved. 版權所有 不得轉載