› 選擇地區
三藩市
紐約
洛杉磯
其他美國地區
香港 台灣 北美
 
2016年12月09日

渣打被查違反制裁法
料數周後完成

美國政府正與渣打員工進行問話,料於未來數周後完成調查。 資料圖片

【本報訊】美國司法部、紐約地方檢察院前年重新調查渣打集團(2888)涉嫌違反制裁法,與伊朗等違禁客戶進行交易,彭博引述消息指出,美國政府正與渣打前員工及現任員工進行問話,料於未來數周後完成調查。
2012年時,渣打被控違反美國制裁法,與伊朗等地進行交易,為此支付近6.67億美元作為和解費用,同時達成延遲起訴協議(deferred-prosecution agreement),當時渣打稱已經於2007年與伊朗客戶暫停業務來往。
及後到2014年,美國紐約州金融服務署(DFS)因應渣打反洗錢監控不足,再罰3億美元。及後紐約地方檢察院又重啟案件調查,至現在尚未調查完畢。
美國希望查明2007年之後,渣打違反制裁法的情況是否持續存在,詢問的問題當中,包括渣打是否知曉近期有更多違法行為,並報告給監管機構。知情人士此前曾表示,檢察官還想確定渣打外聘的律師事務所,是否鼓勵渣打不要披露其知曉任何違反制裁法的行為。渣打和美國司法部的官員均對消息拒絕置評。

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
返回最頂
壹傳媒: 香港 台灣 | 私隱聲明 服務條款 刊登廣告 聯絡我們 招聘
© 2019 AD Internet Limited. All rights reserved. 版權所有 不得轉載