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2017年03月22日

滙控再捲洗錢案
英媒:涉港分行

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【本報訊】滙控(005)與美國司法部,就5年前涉洗黑指控所達成的延遞起訴協議,將於年底到期,但集團又捲新洗黑錢嫌疑。英國《衛報》引述調查文件指,包括滙控在內共17間英資銀行,有巨額黑錢由俄羅斯經相關銀行流出,滙控曾處理達5.45億美元(約42.3億港元),並主要經本港分行進行。

涉42億 英資行中最多

金管局發言人表示,不評論個別銀行事件,惟表示會持續監察有關事態,會覆檢資料以了解對本港構成的影響,重申本港一如其他主要國際金融中心,在符合國際反洗黑錢及反恐資金方面,能充份滿足國際要求及合規標準,金管局職能負責監督銀行符合反洗黑錢規定。
滙豐發言人回應指,集團積極打擊金融犯罪活動,內部亦有系統及程序,查找可疑活動及在有需要時向當局滙報;事件顯示公私營機構需要更大程度資訊共享,以防止洗黑錢活動。
根據調查文件,滙控曾處理約5.45億美元經俄國流出的黑錢,主要經本港分行進行,是涉及金額最多的英資行,其他如蘇格蘭皇家銀行及渣打集團(2888),金額均較滙控為少。文件指出,涉及洗黑錢的銀行交易多達7萬宗,1,920宗與駐英國公司有關,有指實際金額可能達800億美元(約6,208億港元)。消息透露,報道牽涉滙控本港分行處理洗黑錢,無論金管局及滙控本身均非常關注。
去年4月,國際調查記者聯盟曾披露巴拿馬律師行莫薩克.馮賽卡文件,指該行協助國際名人政要,開設離岸戶口處理資金轉移。金管局當時曾透過電郵向各銀行查詢,了解有否客戶透過該律師行開立離岸公司戶口。

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