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2017年04月12日

銀監或查三套利方法

中銀監加強監管內地銀行體系違規行為。 資料圖片

【話你知】
中銀監加強監管內地銀行體系違規行為。路透引述消息指,中銀監正就「監管套利」、「空轉套利」及「關聯套利」進行專項調查,以查內銀違規事件及資產增長過快等事宜。
所謂監管指標套利,主要是針對內銀掩飾不良貸款實況,例如通過資產管理計劃向外招募資金,藉此將不良資產虛假地隱沒,達到人為調節監管指標效果;或是以過橋貸款方式、借新貸冚舊債等方式掩蓋不良率、降低信用風險指標。
空轉套利是指虛增存款,或是以增加手續費收入為目的,拉長融資鏈條,令資金運用效率減低;或是通過同業理財產品購買該行存款產品,甚至是自行發行存款產品並由自己認購等虛假現象,都要打擊。
關聯套利即是徹查銀行是否有從中以隱性方式,暗地變相優化關連交易條件;同時亦會觀察是否利用附屬機構變相投資非上市企業股權及投資性房地產等,甚至關注是否透過購買境內合資格機構投資者(QDII)計劃,違規投資國內房地產在境外發行債券等。

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