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2017年06月08日

被指外滙操縱
滙控恐面臨訴訟

滙控可能面臨被指涉嫌外滙操縱新指控。 資料圖片

【本報訊】英國《金融時報》引述法庭文件報道,滙控(005)可能面臨被指涉嫌外滙操縱新指控,不排除出現新一輪法律訴訟。是次訴訟由一間總部位於英國名為ECU集團的外滙公司所提出,入稟狀已呈交倫敦商業法庭,原告人要求滙控交出2006年(逾10年前)的3宗大額外滙交易記錄,3宗交易均為金額超過1億美元止蝕盤,ECU指控滙控交易員可能透過操縱外滙交易,犧牲客戶利益,但滙控拒絕自願交出記錄。

稱調查後無違規

報道謂,滙控及ECU發言人均拒絕置評。該報引述法庭文件指,ECU懷疑滙控交易員在交易過程當中有欺詐行為,當交易指令一下達後,相關交易滙率即急跌至止蝕價水平,然後滙率價格又隨即反彈至正常水平;但滙控反駁投訴表示,經內部調查後沒有發現違規情況。
滙控因牽涉墨西哥反洗黑錢不力,2012年底被美國司法部判罰19.2億美元,雙方並達成「緩刑」5年的延遞起訴協議(DFA),今年底屆滿,司法部將決定DFA是否正式終結。

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