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2017年10月20日

匯豐渣打涉非法資金案

匯控或捲入經手非法資金案件。資料圖片

【本報訊】匯控(005)及渣打(2888)或捲入經手非法資金案件,香港或涉案其中!《金融時報》引述消息指出,南美富豪家族Gupta涉嫌藉與當地總統Jacob Zuma友誼關係,控制當地國有企業,美國及英國監管機構正在調查案件。

英美展開調查

報道指出,聯邦調查局(FBI)近月在美國展開調查,範圍包括個人、銀行戶口、企業,以圖查出Gupta家族成員Ajay、Atul、Rajesh相關的貪污證據。英國政府同樣要求監管機構調查匯控及渣打有機會經手與Gupta家族有關的潛在不法資金,而相關資金或有機會經過香港及杜拜。
報道引述匯控發言人拒評相關事件,但知情人士指,該銀行尚未清楚Gupta是否匯豐客戶。渣打發言人表示未能評論客戶交易詳情,不過指2014年該行內部調查後已經關閉了相關戶口。
此外,英國廣播公司(BBC)引述工黨指出,匯控及渣打有機會經手的不法資金或多達4億鎊(約41億港元)。
南非總統Jacob Zuma及Gupta家族強烈否認有任何貪污活動,並稱是次是由政治引發的獵巫行動(witch-hunt)受害人。Jacob Zuma及Gupta家族於90年代由印度移民去南非,當中Gupta被指運用權力直接任命部長級官員,以及為家族生意投得國家項目合約,不過兩邊都否認指控。Gupta家族現時在南非沾手電腦設備、媒體、採礦等行業,與Jacob Zuma無論在個人或業務上均有密切來往。

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