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2019年06月25日

【500投資者中伏】招行合作基金疑捲款潛逃涉逾10億 暴露內銀風險

建立時間 (HKT): 0625 11:40

私募基金中金國瑞疑捲款潛逃,早前向客戶發通知宣布產品清盤,不再兌付本金及收益,牽涉500餘名投資者,涉資達9.4億元人民幣。人民日報旗下《證券時報》報道事件,並指中金國瑞利用招行(3968)宣傳,批評招行未有監管中金國瑞業務,拖累招行股價下挫,最新跌8.51%。

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綜合報道,中金國瑞租用深圳招商銀行大廈36樓長達7年,過往中金國瑞的客戶經理每周會定期發送淨值報表,但至5月22日,公司突發清算通知書,至5月31日辦公室人去樓空,大門貼上封條,有回收二手辦公用品的人搬走設備。

報道報,中金國瑞與招行關係密切,員工稱公司通過了招行的盡職調查,並接到了招行委外理財的訂單。銷售員反覆強調中金國瑞與招商銀行的關係推銷,並指公司創始秦鵬曾在招行工作,中金國瑞開業時,招行時任行長出席儀式。

中金國瑞在銷售過程中宣稱基金的託管行是建行,但事發後有名投資者發現,實際賬戶與託管賬戶號碼不一致,估計資金實際沒有存入託管賬戶,而是存入到人秦鵬控制的賬戶中。資金在支付利息、工資等後,估計轉至香港AMA的證券公司進行外匯交易。內媒指AMA CEO吉光與秦鵬同為香港富銀集團股東,而吉光去年因外匯詐騙被上海警方羈押。據內媒取得文件,9.4億元投資金額中,有2.5億元發放利息、1.5億元發放員工提成、2億元為公司前期虧損、0.9億元為公司日常運作、0.3億元用於軟體研發資金;餘下約1.8億資金用於投資。

同時中金國瑞亦涉嫌偽造文書,就中金國瑞量化基金淨值蓋有建行蓋印,《證券時報》向建行求證,獲告知未有相關公章用印記錄。

《證券時報》指中金國瑞的投資者中不乏法律、財務、金融等專業人士,並質問招行應否監督其租客業務,因秦鵬自稱是招商銀行前員工,自2012年起承租招商銀行36樓整層,作為中金國瑞賣點宣傳。
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