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2019年11月18日

【抗暴之戰】星火抗爭眾籌戶口結束 滙豐:違開戶用途 未即時關閉戶口

最後更新: 1118 16:47 / 建立時間 (HKT): 1118 10:00

抗爭活動進一步受到壓制。為反修例人仕提供法律及支援平台的星火同盟在滙豐的戶口,將被結束,星火晚上透過FB平台表示,該平台在滙豐的賬戶,於本周四停止運作,暫時該平台亦停止以銀行賬戶接收款項。

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星火公佈指,賬戶內(滙豐戶口號碼為048-857857-838)所有款項已獲安排妥善處理,該平台將以其他方式接收款項,最新消息將會在平台內公佈,其他支援被捕及被囚人仕工作會如常運作。

《信報》引述消息透露,滙豐一位企業銀行客戶,因協助涉及抗爭活動的大型眾籌接受捐款,被指實際用途與開戶時不符,遭該行要求結束戶口,滙豐已給予該客戶30日通知期,並將於本周到期。

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滙豐發言人回覆本報查詢時表示,作為負責任的金融機構,該行有必要了解客戶的背景和需要,並保障金融體系的健全。因此,滙豐一向會定期檢視客戶賬戶的狀況,如發現賬戶交易活動,與開戶時所陳述的用途不相符、或客戶的資料出現遺漏,「本行會主動檢視所有關該賬戶的活動,同時有可能終止該賬戶。」

發言人重申,不評論個別客戶情況,但強烈否認該行已即時關閉相關戶口或凍結其資金的傳聞。

金管局回覆表示,按照國際標準,銀行須根據本身的業務狀況及風險胃納制定管控措施,包括留意戶口運作是否與客戶申報的用途及資金來源一致,有效評估風險並對個別戶口作出相應的處理。如客戶或銀行結束任何銀行往來關係,須遵守有關戶口的章則及條款,銀行在切實可行的情況下須給予最少30天的通知期。所有零售銀行均設有機制,應客戶要求重新審視取消戶口的決定;若客戶認爲銀行沒有恰當處理其個案,可以向相關銀行或金管局就該銀行作出投訴。。

銀行公會發言人則說,不評論個別銀行做法。

據了解,銀行因應監管當局規定,及遵守國際上對反洗黑要求,會要求公司開戶用途,需與企業業務性質相符。

若機構屬非牟利眾籌或慈善類別,必須提供相匹配的支持文件及計劃框架,例如具備管治架構、獨立董事數目、核數報告及稅務安排申請等資料,開戶後的資金交易往來,亦需與開戶申明的用途相符。

而是次個案出現,主要涉及公司以一般企業戶口開戶,但用途突變出現大量眾籌資金湧入,就如開面包店或零售的企業戶口,突然變成眾籌平台的情況。

支援反送中被捕人士而設立的「612人道支援基金」信託人之一何秀蘭,接受訪問時表示,由開始以來,該基金都配合得到銀行要求的資料,銀行暫未有特別要求。

6.12基金於7月初成立,並委託「真普選聯盟」(真普聯)於滙豐銀行開設戶口,接受市民捐款。

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